allr.genskov.ru



Борьба с организованными преступными группировками в сфере использования банковских платежных карт

Сортировать: по оценкам | по дате
22.09.18
[1]
переходы:1
Борьба с организованными преступными группировками в сфере использования банковских платежных карт
По состоянию на 1 января 2004 87 банками Украины, которые являются членами платежных систем, эмитировано более 11 млн. Платежных карточек (за 2002 год было эмитировано 6320000. Карт, прирост - на 74%). Среди эмитированных в Украине платежных карточек преобладают карточки международных систем, а именно MasterCard - 41,8% от общего количества, Visa International - 39,1%. Инфраструктура по принятию и обработки платежей по картам в Украине насчитывает более 63 тыс. Пунктов обслуживания держателей платежных карточек, включая более 5 тыс. Банкоматов. В 2003 году на территории Украины было осуществлено 145 млн. Операций с использованием платежных карт на сумму 33 230 млрд. Грн [1]
Параллельно с ростом объемов карточных расчетов растет и уровень "карточной" преступности, так называемого "кардингу" - противоправного использования платежных карточек для покупки товаров или получения услуг. Годовой прирост выявленных органами внутренних дел преступлений в сфере функционирования платежных систем составляет 35-40%. Правоохранительные органы имеют возможность формировать статистику только на основе выявленных преступлений, изъятых поддельных карточек и осуществленных арестов, но это не создает полной картины, поскольку латентность "карточной" преступности достаточно высока.
- Деяния, связанные с подделкой платежных карточек, документов на перевод; приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта поддельных платежных карточек;
- Используют карты (утерянные, украденные, неполученные, поддельные) в торговых и сервисных предприятиях, банкоматах и ​​т.
ru | allref.com.ua/ru/skachaty/Bor-ba...h_platejnyh_kart


22.09.18
[1]
переходы:1
Борьба с организованными преступными группировками в сфере использования банковских платежных карт
- Применение специальной техники, который, в частности, проводит восстановление и изучение электронных доказательств и экспертные исследования.
- Против финансовой системы (преступления против финансовых учреждений (банковское мошенничество), мошенничество с использованием электронных средств доступа (кредитных карточек), отмывание денег;
- Мошенничества против государственных финансовых программ (обязательства казначейства США, махинации с электронным переводом денежных средств, махинации с продовольственными купонами) [3].
Но во время вступления Украины независимости в структуре МВД Украины не было специализированных подразделений по борьбе с высокотехнологичной преступностью. Не имели мы и опыта раскрытия преступлений в сфере электронных платежей, эффективных методик документирования противоправной деятельности.
На региональном уровне в структуре областных управлений (отделов) ГСБЭП созданы отделы
ru | allref.com.ua/ru/skachaty/Borot-...ih_kartok?page=2


22.09.18
[1]
переходы:1
Борьба с организованными преступными группировками в сфере использования банковских платежных карт
В последнее время "карточная" преступность приобретает черты международной специализации. Одни преступные группы добывают информацию о реквизитах платежных карт, в то время как другие специализируется на изготовлении поддельных карточек. Кража или сбор информации может осуществляться в одном географическом регионе, изготовление карт - в другом, мошенническое использование карт - в третьем. Схемы правонарушений с использованием платежных карточек, используемых в странах Западной Европы, неизбежно появляются в Украине. Изучение и внедрение положительного опыта других стран, совершенствование действующего законодательства, конструктивная международное взаимодействие, улучшение системы подготовки сотрудников правоохранительных органов является залогом успеха в борьбе с "карточной" преступностью.
- 1995-1996 годы - становление карточного рынка платежных карточек. Преступлений такой специализации еще не зафиксировано, преступники изучают схемы электронных расчетов с помощью платежных карточек, пытаются установить контакты с работниками банков;
- 1997-1998 годы - заключение банками договоров с клиентами имеет бессистемный характер. Недостатки в работе банковских структур способствуют совершению отдельных преступлений, используются поддельные карточки банков других стран;
- 2000 год - банки внедряют дополнительные меры проверки и мониторинга операций с использованием платежных карточек, проводят унификацию процедур, стандартизации договоров с торговыми предприятиями. Уровень мошенничества с платежными картами значительно снижается;
Информация о реквизитах платежных карт, особенно о содержании магнитных полос, стала очень привлекательным товаром. Совершенствуются схемы совершения преступлений. Отмечается тенденция к обмену информацией и взаимодействия между преступными группами разных стран ради достижения общих преступных целей.
В структуре МВД Российской Федерации в 1998 году создано Управление по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, на которое были возложены принципиально новые задачи и функции, определенные российским уголовным законодательством и международными обязательствами Российской Федерации.
ru | allref.com.ua/ru/skachaty/Borot-...ih_kartok?page=1




Смотрите также:
Борьба с организованными преступными группировками в сфере использования банковских платежных карт
Борьба с организованными преступными группировками в сфере использования банковских платежных карточек
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами
Расследование уголовных дел в преступлениях, совершаемых организованными преступными объединениями
Расследование уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными объединениями
Бухгалтерский учет операций с использованием платежных карт
СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КАРТ. СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ на карте. ВИДЫ КАРТ. Географический
Возможности практического использования закономерностей документационного потока в библиотечно-библиотичних сфере
Решение задач на построение генетических карт хромосом
Методика оперативного исправления топографических карт с применением геоинформационных технологий